Госфинмониторинг научил херсонских банкиров бороться с отмыванием денег
16.02.2010 14:19

Региональное отделение Госфинмониторинга в Херсонской области провело учебные семинары для специалистов региональных филиалов банков по организации внутреннего финансового мониторинга для предотвращения отмывания «грязных» денег и уклонения от налогообложения.

Об этом изданию сообщает официальный сайт ведомства. В семинарах принимали участие специалисты Херсонского филиала ПАО «Индустриалбанк» и Херсонского безбалансового отделения ПАО «Альфа-Банк».

Участники семинаров ознакомлены с новой редакцией «Методических рекомендаций Госфинмониторинга по управлению рисками в банках по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию» (от 09.10.2009 № 143).

Банковские служащие ознакомлены с наиболее типичными нарушениями положений финмониторинга в данной сфере.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить


Get Adobe Flash player
Цитата

Губернатор Херсонской области Николай Костяк о ситуации на заводе «Паллада»:

Сейчас много фирмачей, которые хотят этот завод «прихватизировать», но мы же понимаем, что «Паллада» несет золотые яйца, поэтому приложим все усилия, чтобы уберечь завод, и чтобы он оставался государственным
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последние новости
Аналитика
«Король» Антоновки может остаться голым?
04.05.2012 12:59
Правы иногда те люди, которые сравнивают политиков, особенно провинциальных, с гулящими девками. Случается, меняют они покровителей чаще, чем некоторые – нижнее белье.
Подробнее
 
Параллель 46
Девятилетнюю девочку из Нововасильевки украинские врачи спасти не могут
10.05.2012 10:42
Девятилетняя Аня Деркач живет с родителями в маленьком селе Нововасильевка (Ивановский р-н) и уже два года борется за свою жизнь. Из-за опухоли в мозге Аня потеряла зрение, а после операции, проведенной украинскими медиками, потеряла речь. 
Подробнее
 
Новости кино
Загрузка...
работа для всех