В рамках общегосударственных операций "Бюджет" и "Щит" специалисты налоговой милиции Херсонщины выявили группу из 40 субъектов хозяйственной деятельности с признаками "фиктивности", предоставлявших услуги реально существующим предприятиям Херсона.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной налоговой администрации.

Согласно сообщению, выявленные группа предприятий служила для проведения бестоварных операций и минимизации налоговых обязательств, для перевода финансовых потоков в теневой сектор экономики, для «отмывки» денег и уклонения от уплаты налогов. Всего предприятиями было «отмыто» около 50 млн гривен.

Налоговиками был установлен один из организаторов преступной группы предприятий, изъяты бухгалтерская и налоговая документации фирм, подконтрольных означенному организатору, а также 40 печатей субъектов хозяйственной деятельности, которые использовались в преступной деятельности, сейф с денежными средствами, чековые расчетные книжки, незаполненные бланки бухгалтерского учета и налоговой отчетности, незаполненные трудовые книжки, системные блоки, ноутбуки, документы первичного бухгалтерского учета и прочее офисное оснащение.

Организатор и соучастники преступной деятельности задержаны и помещены в изолятор временного содержания. По указанным фактам возбужден ряд уголовных дел.