Сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность конвертационного центра в Каховке.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Херсонской области.

Согласно сообщению, житель Каховки, который зарегистрирован плательщиком НДС, заключал фиктивные договора о приобретении сельхозпродукции. Предприятия-контрагенты, с которыми "работал" делец, были зарегистрированы им самим на подставных лиц. Средства от таких сделок обналичивались через банковские учреждения.

Налоговики подсчитали, что в 2008 — 2009 годах злоумышленник нанес государству ущерб в размере 2,4 млн грн.

Также сообщается, что каховчанина, организовавшего такой конвертационный центр, налоговики задержали во время очередного снятия наличности в одном из банкоматов Каховки. При себе у задержанного была 41 тыс. грн наличными деньгами.

Кроме того, на банковских счетах фиктивных фирм заблокированы еще более 90 тыс. грн.
Налоговая милиция уже возбудила уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.